Правила по противодействию отмыванию денег и незаконному обороту валюты

Настоящие правила направлены на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и незаконному обороту валюты. Целью Soulmate Ecosystem PTE LTD является создание безопасной и благоприятной среды для торговли на валютном рынке. Все решения Soulmate Ecosystem PTE LTD направлены на предотвращения использования наших продуктов в качестве способа отмывания денег и финансирования преступного сообщества. Мы настаиваем на том, чтобы каждый Пользователь ознакомился с настоящими Правилами:

1. Соблюдение законодательства

● Соответствие местным законам: Все пользователи обязаны соблюдать законодательство и нормативные акты, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и управления валютными операциями в их стране или регионе. Пользователи также обязаны следовать законодательным требованиям, касающимся цифровых финансовых активов.

● Запрет на использование услуг: Пользователям из стран, где валютные операции или операции с цифровыми финансовыми активами запрещены, или на которые наложены санкции, запрещено использование услуг/продуктов SoulMate Ecosystem PTE LTD.

2. Запрет на незаконные операции

● Запрет нелегальной деятельности: Пользователям строго запрещается осуществление операций, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, контрабандой и незаконным обменом валют или цифровых активов с использованием услуг/продуктов SoulMate Ecosystem PTE LTD.

● Ответственность за нарушения: При обнаружении подозрительной деятельности или незаконных операций компанией SoulMate Ecosystem PTE LTD могут быть предприняты различные меры, включая, но не ограничиваясь, блокировкой учетной записи пользователя и уведомлением соответствующих правоохранительных органов. SoulMate Ecosystem PTE LTD не несет ответственности за возможные последствия таких действий и оставляет за собой право привлекать к юридической ответственности всех, кто будет признан виновным.

3. Безопасность учетной записи

● Ограничение доступа: Пользователям запрещается передавать доступ к своим учетным записям третьим лицам, а также раскрывать свои пароли и личные данные.

● Соблюдение конфиденциальности: Пользователи несут ответственность за защиту своей учетной записи и предотвращение несанкционированного доступа.

4. Идентификация

● Процедуры KYC: Пользователи обязаны активно сотрудничать с SoulMate Ecosystem PTE LTD для прохождения процедур идентификации.

5. Ответ на запросы государственных органов

● Согласие на передачу данных: SoulMate Ecosystem PTE LTD имеет право собирать и передавать личные данные пользователей правоохранительным органам в рамках расследований или по запросам, связанным с соблюдением законодательства.

● Игнорирование согласия: Персональные данные могут быть переданы без предварительного согласия пользователей в рамках расследований, если это требуется законом или в интересах национальной безопасности.

6. Информирование пользователей

● Открытость о рисках: Пользователи должны быть проинформированы о рисках, связанных с торговлей как на валютном рынке, так и на рынке цифровых финансовых активов, включая возможность значительных колебаний цен и потенциальные финансовые потери.

● Подтверждение согласия: Пользователь, воспользовавшийся услугами/продуктами SoulMate Ecosystem PTE LTD, принимает на себя обязательства и ограничения, изложенные в настоящих Правилах